El fiscal general israelí inculpó este jueves por corrupción, fraude y abuso de confianza al primer ministro Benjamin Netanyahu, informó el ministerio de Justicia. Avichai Mandelblit “decidió presentar cargos contra el primer ministro Benjamin Netanyahu” indicó el ministerio. El anuncio llega después de que el presidente del país, Reuven Rivlin, ordenara al Parlamento que encuentre un primer … Leer más
La exsenadora colombiana Aida Merlano, escapó de sus guardias carcelarios durante una cita odontológica en Bogota, en una fuga que ha sido catalogada como de película. Merlano, condenada el 13 de septiembre a 15 años de prisión por comprar votos en las elecciones generales de 2018, protagonizó una escapada cinematográfica cuando se escabulló de un … Leer más
Personal de la Fiscalía General del Estado catearon una financiera ubicada en el edificio de Torre Plaza Bosques, toda vez que un grupo de clientes presentaron su denuncia por el hecho delictivo de Fraude. Fue en el mes de abril del año en curso cuando la Fiscalía General del Estado a través de la Unidad … Leer más
Dictan prisión a sujeto acusado por el delito de fraude en la ciudad de León. De acuerdo con lo informado, el defraudador operaba vía telefónica intimidando a las víctimas para que le entregaran dinero y joyas. La tarde de este miércoles, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato informó que el señalado, identificado con … Leer más
Como parte de una investigación sobre la presunta asignación fraudulenta de créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), tres secretarios de acuerdos y trámite, así como dos jueces fueron vinculados a proceso penal, mientras se continúa la investigación en contra de otros cuatro jueces y nueve secretarios. El Tribunal … Leer más
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha identificado cuáles son los estados en los que se han realizado más operaciones simuladas de generación de facturas, y Coahuila se encuentra entre los primeros cinco estados donde más se presenta este tipo de fraudes. Durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, la … Leer más
El ayuntamiento de León alertó a la ciudadanía sobre información falsa que circula en redes sociales, la cual ofrece certificados de preparatoria gestionados por la Dirección General de Educación a cambio de un depósito bancario. A través de un comunicado, la alcaldía informó que las publicaciones llevan el logotipo del gobierno municipal. Una vez que … Leer más
Un grupo de estadounidenses que viven en San Miguel de Allende fueron víctimas de un fraude por casi 40 millones de dólares. De acuerdo con un reportaje difundido por Bloomberg Businessweek, en El Financiero, el despojo involucró a 158 cuentas de Monex Casa de Bolsa que fueron vaciadas. El reportero David Welch detalló que a … Leer más
Durante las últimas semanas, en Newsweek Coahuila se ha dado un seguimiento puntual al caso FICREA. El resumen de los datos y de los hechos es el siguiente: El Tribunal Superior de Justicia del estado de Coahuila invirtió, a valores actualizados, alrededor de 150 millones de pesos en FICREA, S.A. de C.V. FICREA defraudó a … Leer más
El caso de Ficrea sigue generando interés entre la población de Coahuila. Al respecto, el Magistrado Alejandro Huereca, presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del estado, nos otorgó una entrevista exclusiva en la que sostiene fundamentalmente dos cosas: 1) el Tribunal fue víctima de un grupo de personas que violaron la … Leer más
(Primera de tres partes) De acuerdo con la información proporcionada por la “Sindicatura Ficrea en Quiebra”, el próximo día 19 de julio dará inicio el proceso judicial en los Estados Unidos de América, por el fraude de la empresa Ficrea, Sociedad Financiera Popular, la cual fue suspendida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores … Leer más
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que el exdirector de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas y Administración, Eduardo García Sánchez, fue sentenciado a 11 años de prisión por el delito de fraude que asciende a los 27 millones de pesos. Asimismo, la dependencia detalló que Laura María Jaramillo Esparza Farías, cómplice del … Leer más
En el último trienio la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) detectó a ocho personas -tres de ellas personal de la institución- que defraudaron a padres de familia hasta con 50 mil pesos en cada caso, con la promesa de ingresar a su hijo en la máxima casa de estudios. Lo anterior fue denunciado por … Leer más
Esta tarde, Jorge Torres López, exgobernador de Coahuila, fue detenido por elementos de la agencia de Investigación Criminal, en Puerto Vallarta, Jalisco, por los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude. Personal de la Policía Federal Ministerial tenía la orden de detención con fines de extradición librada por un juez … Leer más
POR: AARÓN MARTÍNEZ Puebla, Pue. El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Armando Valerdi y Rojas, hizo un nuevo llamado a los poblanos para que no tramiten créditos con pseudo empresas gestoras, pues persisten los fraudes. Expuso que hasta el momento la delegación a su cargo ha recibido 50 quejas en perjuicio del … Leer más
POR: AARÓN MARTÍNEZ Puebla. Los delitos financieros en el estado de Puebla crecieron 32 por ciento en el último año, reveló el subdelegado de la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Rafael Vallejo Minuti. De hecho, el funcionario federal informó que Puebla es la cuarta entidad del país con el … Leer más
POR: AARÓN MARTÍNEZ Puebla. El 74 por ciento poblanos consideró que hubo fraude en los comicios para gobernador del 1 de julio pasado; mientras que el 64 por ciento dijo estar de acuerdo en que se repitan las elecciones en la entidad. En tanto, cuatro de cada diez encuestados expuso que el fraude se perpetuó … Leer más
Propietarios de lotes en el condominio habitacional Portón San Ignacio presentaron una denuncia ante la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) luego del presunto fraude del que han sido víctimas desde el año 2011. El secretario de la Asociación de Condóminos de Portón San Ignacio, Alejandro Soto, comentó que en días pasados se … Leer más
La administración estatal encabezada por el priísta Carlos Lozano de la Torre heredó al actual gobierno al menos cuatro desarrollos habitacionales con irregularidades de documentación, trámites incompletos y omisiones de la autoridad en turno, indicó el secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral (SEGUOT), Armando Roque Cruz. “Hemos trabajado con unos cuatro … Leer más
El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en Aguascalientes, Alberto Gómez Velasco, alertó a la población por la proliferación de agencias de viajes que ofrecen planes vacacionales hacia algunos destinos turísticos, como Cancún, Quintana Roo, pero que han resultado la oportunidad perfecta para defraudar a varios aguascalentenses. “Hemos visto que son páginas de … Leer más
Gracias al apoyo de la ciudadanía que acudió a presentar su denuncia ante la Vicefiscalía de Investigación del Delito en contra de una banda de timadores que venía operando desde el mes de abril, la Fiscalía General del Estado obtuvo del Juez de Control y Juicio Oral la vinculación a proceso por el delito de … Leer más
El candidato a la alcaldía de Monterrey, Nuevo León, Patricio “Pato” Zambrano Treviño, informó que impugnará la elección del pasado 1 de julio en dicha demarcación y acusó fraude electoral. “Esta es una elección robada y están evidenciadas todas las irregularidades inmensas en la elección”, dijo el también conductor de programas televisivos. Y … Leer más
El presidente ejecutivo de Audi, filial de Volkswagen, fue detenido en Alemania por el escándalo de motores contaminantes alterados.
Las protestas contra el presunto fraude electoral de Juan Orlando Hernández –quien inició su segundo mandato el 27 de enero– fueron reprimidas con “uso excesivo de la fuerza” y hubo detenciones arbitrarias, señala Amnistía Internacional. El pasado 21 de diciembre, la policía golpeó la puerta de la casa de Jhony Salgado y su esposa, Elena … Leer más
Por: Aarón Martínez Puebla, Pue. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sancionó a 12 agencias de viajes en el país; incluida una de Puebla, por ofertar paquetes al mundial de fútbol de Rusia 2018 sin autorización de las instancias correspondientes. Los otros estados donde se reportaron tales anomalías fueron Coahuitla, Colima, Jalisco, Michoacán, Nuevo León … Leer más