Citigroup, investigado por lavado de dinero con Banamex en EE.UU.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos exigió a Banamex información sobre sus controles contra lavado de dinero y documentos sobre los movimientos de clientes que pudieron haber lavado dinero, lo que lo colocaría en un conflicto de índole internacional. Lo anterior se cuestiona en documentos a los que tuvo acceso Bloomberg, donde se muestra … Leer más