Al menos 431 mexicanos, entre empresarios y exfuncionarios gubernamentales, han comprado empresas offshore en las Bahamas, revela la filtración de la base de datos del registro de comercio de ese país hecha al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, la cual fue entregada al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y a sus medios afiliados.
La revista Proceso y el sitio Aristegui Noticias, medios mexicanos que tuvieron acceso a la base de datos, publican este día la lista de los mexicanos que cuentan con estas empresas entre quienes se encuentran el exsecretario de Gobernación en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, Fernando Gómez Mont, junto con los dos socios de su despacho, Alberto Zinser y Julio Esponda.
También figuran el exgobernador de Nuevo León por el PAN y quien fuera secretario de Energía y secretario de Economía del gobierno de Vicente Fox, Fernando Canales Clariond; y una representante del Poder Judicial de la Federación, la magistrada María Soledad Hernández Ruiz.
La lista también la componen Carlos Alberto y Fernando Rapahel De la Madrid, sobrinos del fallecido expresidente Miguel de la Madrid; y la esposa del expresidente municipal de Benito Juárez, donde se ubica Cancún, y excandidato a gobernador de Quinta Roo, Gregorio Sánchez, Niurka Salivá Benítez, reporta el semanario Proceso.
De igual forma aparecen empresarios que ocupan cargos en Comex, Controladora Comercial Mexicana, Grupo Imagen, Grupo Posadas. Es el caso de Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir, padre e hijo que encabezan un grupo empresarial que aglomera la cadena de hoteles Camino Real, el Hospital Ángeles, y los medios de comunicación Grupo Imagen y Excélsior.
Los #BahamasLeaks incluyen los nombres de la familia González Zabalegui, dueña de “La Comer”, con ocho empresas creadas en octubre de 2015, informa Aristegui Noticias. El medio completa la lista con los empresarios Marcos Achar Levy, Marcos Achar Mehoyas y Salomón Achar Achar, actuales y anteriores directivos de la empresa mexicana Comex; el expresidente del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación, Gastón Azcárraga; la conductora de W Radio y directora de la revista Moi, Martha Debayle y Joaquín López-Dóriga López Ostolaza, hijo del periodista Joaquín López.
El periódico alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación son las mismas organizaciones periodísticas que en abril de este año publicaron los#PanamaPapers, la filtración periodística más grande hasta ahora, de 11 millones y medio de documentos del despacho panameño Mossak Fonseca , que reveló la operación de líderes, políticos, empresarios, banqueros, celebridades y delincuentes internacionales de todo el mundo para ocultar sus recursos en empresas offshore.
En esta ocasión se trató de una filtración de una base de datos del Registro Corporativo de Bahamas, nombrada #BahamasLeaks. La información entregada refiere un total de 175 mil registros que fueron incorporados por personas de todo el mundo entre los años 90 e inicios de este año.
Los registros sólo contienen el nombre de los propietarios, el nombre de la sociedad y el año de su apertura. En pocos casos, se incluye un documento con los responsables de las empresas, explica el semanario Proceso.
Bahamas es importante paraíso fiscal ubicado en las Antillas, entre Cuba y la Florida, Estados Unidos, en el Océano Atlántico. Actualmente se encuentra en un proceso de regularización, todavía no concluido, ante las acusaciones recurrentes de ser un paraíso fiscal.
Una sociedad offshore es una empresa cuya característica principal es que están registradas en un país en el que no realizan ninguna actividad económica. Los países en los que están radicadas suelen ser paraísos fiscales, para beneficiarse de las ventajas fiscales que éstos ofrecen.