Un juez español decretó el archivo provisional por falta de pruebas de la causa contra el político mexicano Humberto Moreira, investigado por blanqueo de capitales, según un auto judicial hecho público este martes.
La justicia española investigaba desde hace un año unas transferencias realizadas por Moreira, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a España en 2013 por valor de unos 200 000 dólares.
Sin embargo, el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, principal instancia penal en España, considera que Moreira, que compareció ante él el pasado 22 de enero, pudo documentar todas esas transferencias.
El político justificó estas transferencias para gastos de manutención de su familia durante el tiempo que estuvo en España para hacer un Máster.
“Se trata de dinero que el Sr. Moreira ‘tiene’ en México y que al venir a España transfiere por cauces ordinarios (bancarios) y lo gasta; sin que pueda calificarse de desproporcionado (alquiler de vivienda, manutención de cuatro personas, gastos ordinarios, vehículo, etc)”, consideró el juez en su escrito.
El fiscal había pedido enviar una comisión rogatoria a México para verificar la documentación presentada por Moreira, pero el juez desestimó la petición afirmando que fue supervisada por notario y no necesita verificación.
La fiscalía también quería averiguar en México la procedencia del dinero de Moreira y de las sociedades desde las que había mandado el dinero, que “presume procedente de actividades ilícitas” como malversación cuando era gobernador del estado norteño de Coahuila, entre 2005 y 2011, y posterior blanqueo.
Pero el magistrado recuerda que, en el fondo, la fiscalía busca “investigar un presunto delito de blanqueo de dinero cometido en México por extranjeros, acaecido antes de 2007 y 2005 (fecha de la creación de las sociedades)”, algo para lo que la justicia española “no sería competente”.
Además, Moreira ya fue investigado por “delitos de fraude en contra del Estado de Coahuila y por operaciones con recursos de procedencia ilícita, que dieron lugar al ‘no ejercicio de acción penal'”, recuerda el juez.
El magistrado tampoco ve “base alguna” para “apreciar siquiera indiciariamente la integración del Sr. Moreira en organización alguna”, en referencia a sus supuestas relaciones con el cártel de Los Zetas, mismas que el expresidente del PRI había negado ante el magistrado.
Moreira había sido detenido el 15 de enero en el aeropuerto de Madrid-Barajas cuando iba a entrar en España y el 22 de enero, tras declarar ante el juez, éste lo dejó en libertad antes de devolverle el pasaporte el 2 de febrero.
El político mexicano estuvo al frente del PRI desde marzo hasta diciembre de 2011, determinado a devolver al partido del actual presidente Enrique Peña Nieto al poder que había ejercido durante décadas.
Sin embargo, tuvo que renunciar a la presidencia de esta poderosa formación política por acusaciones de corrupción y por las colosales deudas contraídas durante su gobierno en el estado de Coahuila (2005-2011).
Violencia, corrupción, destierro: el pasado persigue a Humberto Moreira
La estrella de Humberto Moreira hacía tiempo que había perdido intensidad. Durante los cinco años que ejerció como mandatario adquirió una deuda pública por 33 000 millones de pesos, la mayor registrada hasta entonces en el país. En Texas las autoridades iniciaron una investigación por blanqueo de una parte de ese dinero, mientras que su hermano Rubén, que lo sucedió como gobernador, se deslindó públicamente del destino de al menos la mitad de todo ello que, dijo, no era posible rastrear debido al extravío de documentos oficiales. La magnitud del escándalo lo obligó a renunciar como dirigente nacional del PRI en diciembre de 2011… (leer texto completo)
Con información de AFP.