Los estados de cuenta y estados
financieros de Kate del Castillo serán revisados por la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda, coordinada con la PGR. Lo anterior
será para continuar con la investigación de su relación con Joaquín “El Chapo”
Guzmán, de quien se presume recibió dinero para invertir en su empresa “Honor
del Castillo.
Según declaraciones de la procuradora
Arely Gómez González la investigación a del Castillo data desde 2015 cundo se
empezó a reunir con abogados del cártel de Sinaloa. El foco en la actriz sería
por los delitos de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia
ilícita.
En entrevista con el periódico El Universal
la procuradora también afirmó que se investiga también a la diputada
panista del distrito 16 del municipio de Cosalá, Sinaloa, Lucero Guadalupe
Sánchez. La diputada pasó la celebración de Año Nuevo con Guzmán y falsificó un
documento para poder visitarlo en el penal de máxima seguridad de El Altiplano,
en abril de 2015.
Kate del Castillo ya fue requerida
para declarar ante la Procuraduría y podría declarar en el consulado mexicano
en Estados Unidos. En caso de no hacerlo se procedería a
cumplir con el procedimiento de efecto.
La relación entre la actriz mexicana
y el capo de la droga fue conocimiento de la Procuraduría por el seguimiento
que realizaron a uno de los abogados de Guzmán Loera, Andrés Granados Flores,
quien fue detenido y después dejado en libertada , pues en ese momento no había
elementos para iniciar un proceso. Mediante este mecanismo se dieron cuenta de
la reunión entre ambos que tendría lugar el 2 de octubre.
El operativo se llevó a cabo el 9 de
octubre y se detuvieron algunas personas, entre ellas las cocineras del
narcotraficante. A pesar de que no se tuvo éxito en esa ocasión, se abrió una
línea de investigación con respecto a la empresa tequilera que promocionaba del
Castillo.
La procuradora señaló que sí hay
inicios para pensar que Guzmán Loera dio recursos para el negocio del tequila
pero aun se guardan las reservas de ley. Al ser de nacionalidad doble, mexicana
y americana, la ley estadounidense juzgará a del Castillo bajo sus propios
recursos, comentó también.
Al actor norteamericano Sean Penn no
se le está investigando, según Gómez González.
Los mensajes entre del Castillo y Guzmán Loera
En días pasados se hicieron públicos
los mensajes entre ambas partes y que han hecho de conocimiento general que
ambos se conocían y que sostuvieron reuniones. La PGR ha hecho uso de estos
para fundamentar sus sospechas de que además de ser conocidos, tenían una
sociedad comercial en la tequilera “Honor del Castillo”
“No le he podido comentar al señor de
lo de su proyecto del tequila. Quien quita y a él le interesa su proyecto ¿Cómo
ve usted?” preguntó el abogado Andrés Granados Flores en las conversaciones
telefónicas.
A lo anterior la actriz contestó que
“Sería divino. Le mando algo ahorita. Ojalá se lo pudiera enseñar. Me haría muy
feliz”. Además envió al abogado los videos oficiales para inversionistas en la
marca.
La conversación continúa con el
abogado diciendo que discutirá con el capo sobre “el proyecto de su tequila” y
“quien quita y se interesa y se vuelven socios”. La respuesta de Kate del
Castillo es que eso sería “increíble”.
Esta conversación tuvo lugar el 15 de
abril del año pasado.
Con información de El Universal.