Terroristas, cárteles del narcotráfico, regímenes sancionados y piratas cibernéticos usan empresas fantasma estadounidenses para esconder y blanquear su dinero, aseguró Adam Szubin, encargado del Departamento del Tesoro para la lucha antiterrorista.
“Como funcionario que supervisa los esfuerzos del gobierno EE.UU. para rastrear a terroristas y los flujos de dinero ilícito, a menudo me preguntan sobre las obscuras formas que los criminales o terroristas usan para mover dinero. En los años posteriores a los ataques del 9/11, las preguntas se centraron en las transferencias hawala. Hoy en día, la gente me pregunta acerca de las monedas virtuales como el Bitcoin y la red oscura. Pero hay un método de lavado de dinero que es menos exótico y sin embargo muy peligroso: empresas fantasmas, registrada en Estados Unidos”, plantea Szubin en un artículo publicado en la revista The Hill, especializada en asuntos del Congreso.
Actualmente varios entidades de Estados Unidos permiten constituir empresas bajo un absoluto anonimato. En este contexto, fue que el departamento del Tesoro propuso el mes pasado al Congreso una ley para que el dueño de una compañía pueda ser identificado en cualquier estado en que esa firma haya sido creada.
“En cada amenaza terrorista que rastreamos, ya sea de terroristas extranjeros, cárteles de narcotráfico, regímenes sancionados o hackers, nuestros investigadores se topan con sociedades estadounidenses pantalla usadas para esconder o transferir dinero… Un hueco en nuestro sistema financiero permite ese secreto y lleva años descubrir completamente la pista del dinero”, escribió el funcionario
Szubin dice que los delincuentes han aprendido que las empresas estadounidenses tienen más facilidades para la obtención de cuentas bancarias, por lo que incorporan ahí sus recursos. “El resultado es que nuestros investigadores financieros a menudo se encuentran con empresas fantasma de Estados Unidos en su cacería de dinero”.
“Eso otorga a las sociedades pantalla estadounidenses el dudoso privilegio de ser el único método de lavado de dinero otorgado por una entidad gubernamental”, escribió Adam. Recordó que el Congreso ha apoyado el objetivo de detener el lavado de dinero pero durante años “partes interesadas” han impedido sistemáticamente aprobar una ley similar a la que ahora quiere el Tesoro.
“Eso es simplemente inaceptable”, dijo.
“En la mayoría de los aspectos, los EE.UU. es la envidia del mundo cuando se trata de nuestro sistema de prevención de lavado de dinero. Al arreglar nuestro problema de empresas fantasma, el Congreso cerraría una laguna que ha permitido a miles de millones de dólares a fluir con el anonimato y salvaguardar la reputación de Estados Unidos como el mejor y más seguro lugar para hacer negocios en la Tierra”, agregó.
Estados Unidos y otros países se propusieron tomar medidas luego de que la divulgación de los documentos conocidos como “Panama Papers” revelara el uso sistemático de empresas pantalla para evadir impuestos en todo el mundo.
A mediados de abril, el Grupo de los 20, que integra Estados Unidos, recomendó tomar medidas para mejorar la transparencia financiera y corregir fisuras legales que dan lugar a esas prácticas.