El gobierno de México
a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) obligar a bancos y a casas de bolsas a dar una lista de clientes
que hicieron transacciones o inversiones en más de 100 paraísos fiscales, de
acuerdo con una carta vista por la agencia Reuters.
La misiva formaría
parte de una investigación orquestada por el gobierno mexicano sobre evasión de
impuestos, semanas después de que se dieran a conocer los Panama Papers.
Reuters publica este
jueves en exclusiva detalles de este documento.
El SAT “a fin de
cumplir con la responsabilidad que le es conferida sobre contribuyentes
residentes para efectos fiscales en México con presuntos activos financieros
ubicados en los países calificados como ‘paraísos fiscales’, requiere
información y documentación para planear y programar actos de fiscalización a
dichos contribuyentes”, dice la carta.
La agencia de noticias
informó que aunque no pudo verificar cuándo fue enviada este misiva, una fuente
cercana al tema le reveló que estaba fechada el mes pasado.
Ni el SAT, ni la CNBV
quisieron hacer comentarios al medio sobre el contenido de este documento.
De acuerdo con la
publicación, la Comisión Bancaria envió otra carta a una casa de bolsa en la
que le pidió que cumpla con el masivo pedido de información en 15 días hábiles
advirtiéndole que en caso de incumplimiento podría enfrentar sanciones.
Una fuente familiarizada
con el asunto dijo a Reuters que
algunos bancos recibieron una carta similar el mes pasado.
La misma información
proporcionada por la agencia refiere que algunas de las jurisdicciones listadas
en la carta del SAT, incluyen a Anguila, Belice, Irlanda y a los estados de
Delaware y Nevada en Estados Unidos.
El reporte indica que
adicionalmente a los nombres de los contribuyentes, las autoridades solicitaron
los montos de depósitos o retiros efectuados y sus números de registro fiscal.
SAT revisará a ligados
a Panama Papers
A
inicio de esta semana, el SAT ratificó su posición de revisar a cada uno de los
contribuyentes con obligaciones fiscales en México referidos en una segunda
revelación hecha este lunes de los llamados “Papeles de Panamá”.
El
organismo reiteró que actuará conforme a derecho respecto a las personas y
empresas que han usado estructuras o empresas constituidas en países de baja
imposición fiscal, cuyos nombres fueron revelados este lunes.
El
SAT señaló que al igual que con la información dada a conocer previamente, se
revisará cada caso incluido en esta segunda revelación.
Ello, agregó, para valorar si
dentro de las bases de datos institucionales y la que se obtenga por el
intercambio de información con otros países, existen elementos objetivos que
configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y de ser procedente, iniciar
el ejercicio de las facultades de ley.